天天精选！云天化(600096):云天化第九届董事会第十六次（临时）会议决议

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-070 云南云天化股份有限公司

第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

【资料图】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十六次（临时）会议通知于 2023年 5月 10日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2023年 5月 15日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调减

公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）

不超过 494,900万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集

资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次发行方案除上述“六、募集资金规模和用途”调整外，其他

内容不涉及调整。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的公告临 2023-072号。

该议案尚需上海证券交易所审核、中国证监会同意注册后方可实

施。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二

次修订稿）〉的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预

案（二次修订稿）》。

（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案论证

分析报告（修订稿）〉的议案》。

关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方

案论证分析报告（修订稿）》。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金

使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募

集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2022

年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订

稿）的议案》。

根据公司 2023年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临

2023-073号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2023年 5月 16日

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